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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

作者:长宁恒青新闻网 发布时间:2021-12-01 09:47

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次监事会全体监事出席

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形

●本次监事会审议议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第十一届监事会第三次会议通知和材料。会议于2021年11月30日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,其中职工监事1人,会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-124)。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会

2021年11月30日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-124

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●回购股份的用途:实施股权激励计划或员工持股计划(以下统称“激励计划”)

●回购数量及类型:拟回购500-1,000万股公司发行的人民币普通股A股股票

●回购期限:自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内

●回购价格:不超过人民币79.39元/股

●回购资金来源:自有或自筹资金

●相关股东是否存在减持计划:根据公司董监高、控股股东及持股5%以上的股东对公司发出问询的回复,公司控股股东及持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及回购期间内无减持公司股份计划;公司董事、执行总经理任松先生,及公司董事、副总经理郭永来先生未来3个月、未来6个月及回购期间内暂无减持公司股份计划,若后续在上述期间内有减持计划,将按照相关法律法规和监管部门的要求预披露减持计划;公司其他董事、监事及高级管理人员未来3个月、未来6个月及回购期间内无减持公司股份计划。

●相关风险提示

1、股票价格持续超出回购方案确定的价格区间,导致回购方案无法实施的风险。

2、因生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

3、本次回购股份将用于激励计划,可能存在因激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于激励计划,则存在被注销的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2021年11月30日,公司召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本议案已经三分之二以上出席董事表决通过,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(二)根据《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)第二十四条规定,公司回购股份用于激励计划,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

上述董事会审议程序符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

公司本次回购股份用于实施激励计划,以此构建管理层及核心骨干员工的长期激励与约束机制,为公司长期经营目标的实现提供保障,并促使公司整体价值提升。

(二)回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股股票。

(三)回购股份的方式

本次拟通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购期限


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